Управление ФСБ по Якутии раскрыло крупномасштабную мошенническую схему, жертвами которой стали 116 жителей республики, потерявших более 110 миллионов рублей. Эти средства были вложены в обещания высоких доходов от инвестиций в криптовалюту. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Подробности об этом инциденте можно найти на NeruLife.Ru.
По данным следствия, организатором данной схемы стал уроженец Горного района, который родился в 1989 году. Он привлёк к своему делу сообщника из Мирнинского района, который на два года младше. Этот человек стал номинальным руководителем компании, занимающейся консалтингом. С марта 2020 года до декабря 2025 года мошенники убеждали своих жертв вкладывать средства через брокера OnFin Ltd, обещая им значительную доходность от криптовалютных активов. На практике же жертвы просто передавали свои деньги, включая кредитные средства, которые они брали под давлением мошенников.
Брокер OnFin Ltd, через который осуществлялась данная схема, зарегистрирован на Коморских островах — в офшорной зоне с минимальным регулированием. Банк России уже включил эту компанию в реестр нелегальных участников финансового рынка. Связанные с ней бренды, такие как ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECNCopytrading, также не имеют лицензий. Это обстоятельство означает, что клиенты этих проектов не могут рассчитывать на защиту со стороны российского законодательства, и вернуть свои потерянные деньги через официальные механизмы практически невозможно.
На данный момент организатор мошеннической схемы помещён под стражу, тогда как его сообщник находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы продолжают искать других возможных участников преступной организации.
По материалам ЯСИА. Фото: Nerulife